KYC, tietosuoja & henkilötietojen käsittely

KYC-käytäntö, Aninda Solutions Ltd.
Viimeksi päivitetty: 18.10.2024

Yhtiö noudattaa "Know Your Customer" -periaatteita, joiden tavoitteena on estää rahanpesu ja talousrikollisuus asiakkaiden tunnistamisen ja due diligence -tarkastusten avulla.

Yhtiöllä on oikeus pyytää milloin tahansa kaikkia KYC-dokumentteja, joita se katsoo tarpeellisiksi käyttäjän henkilöllisyyden ja sijainnin varmentamiseksi rx.casino-sivustolla. Varaamme oikeuden rajoittaa palvelua, maksuja tai kotiutuksia, kunnes henkilöllisyys on riittävästi varmistettu, tai muusta syystä oman harkintamme ja lain puitteiden mukaisesti. Käytämme riskiperusteista lähestymistapaa ja suoritamme tiukkoja due diligence -tarkastuksia sekä jatkuvaa seurantaa kaikille asiakkaille, käyttäjille ja tapahtumille. Rahanpesusäädösten mukaisesti käytämme kolmea due diligence -tasoa riippuen riskistä, tapahtumasta ja asiakastyypistä:
SDD — Simplified Due Diligence, sovelletaan erittäin vähäriskisiin tapahtumiin, jotka eivät ylitä säädettyjä kynnysarvoja.
CDD — Customer Due Diligence, perusmenettely, jota käytetään useimmissa tapauksissa henkilöllisyyden vahvistamiseen.
EDD — Enhanced Due Diligence, sovelletaan korkean riskin asiakkaisiin, suuriin tapahtumiin tai erityistapauksiin.

Lisäksi ja riippumatta yllä mainituista, jos käyttäjä tekee elinikäisiä talletuksia yli 5.000 euroa tai pyytää kotiutusta missä tahansa summassa rx.casino-sivustolla, tai yrittää suorittaa tai tehdä tapahtuman, joka katsotaan epäilyttäväksi, hänen on pakollista suorittaa täydellinen KYC-prosessi.
Tämän prosessin aikana käyttäjän on annettava perustiedot ja ladattava:
Kopio virallisesta kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta (joissakin tapauksissa sekä etu- että takapuoli)
Selfie, jossa näkyy käyttäjä ja henkilöllisyystodistus
Pankkitiliote / sähkölasku

Ohjeet "KYC-prosessiin":
Henkilöllisyystodistus
Allekirjoitus näkyvissä
Asuinmaa ei saa olla mikään seuraavista rajoitetuista maista:
Itävalta
Ranska ja sen alueet
Saksa
Alankomaat ja sen alueet
Espanja
Komorien liitto
Yhdistynyt kuningaskunta
Yhdysvallat ja sen alueet
Kaikki FATF:n mustalla listalla olevat maat,
kaikki muut lainkäyttöalueet, jotka Anjouanin Offshore Financial Authority on määritellyt kielletyiksi.

Täydellinen nimi vastaa asiakkaan nimeä.
Dokumentti ei saa vanhentua seuraavan 3 kuukauden aikana.
Haltijan on oltava yli 18-vuotias.

Asuinpaikan todistus:
Pankkitiliote tai sähkölasku
Maa ei saa olla mikään seuraavista rajoitetuista maista: Itävalta, Ranska ja sen alueet, Saksa, Alankomaat ja sen alueet, Espanja, Komorien liitto, Yhdistynyt kuningaskunta, Yhdysvallat ja sen alueet, kaikki FATF:n mustalla listalla olevat maat sekä kaikki muut Anjouanin Offshore Financial Authorityn kieltämät lainkäyttöalueet.

Täydellinen nimi vastaa asiakkaan nimeä ja on sama kuin henkilöllisyystodistuksessa.
Myöntämispäivä: viimeisten 3 kuukauden aikana.

Selfie henkilöllisyystodistuksen kanssa:
Haltija on sama kuin yllä mainitussa dokumentissa.
Henkilöllisyystodistus on sama kuin kohdassa "1". Varmista, että kuva/numero täsmäävät.

Huomautukset "KYC-prosessista":
Jos KYC-prosessi epäonnistuu, syy kirjataan ja järjestelmään luodaan tukipyyntö. Tukipyyntöön liittyvä numero ja selitys toimitetaan käyttäjälle.
Kun kaikki vaaditut dokumentit on vastaanotettu, tili vapautetaan.